(Добавлены подробности)
МОСКВА, 21 фев (Рейтер) — Банк России сообщил во вторник
об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление
банковских операций у Киви банка, занимающего 89 место в
банковской системе РФ.
Летом прошлого года ЦБР ввел временные ограничения по
операциям Киви банка.
Согласно сообщению регулятора, Киви банк не являлся значимым
кредитором реального сектора экономики.
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в
проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение
расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая
переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных
онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых
способов обхода вводимых регулятором ограничений», — сообщил ЦБ.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия
банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных
физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что
создавало значительные риски для граждан, говорится в сообщении
регулятора.
«Киви банк не принял действенных мер для снижения рисков
в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу
Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций».
Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих
признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБР направил в
правоохранительные органы.
Киви банк входил в систему страхования вкладов, и отзыв
у него лицензии предполагает возврат вкладов на сумму до 1,4
миллиона рублей на одного вкладчика.
(Оксана Кобзева)