ФСБ заявила о пресечении деятельности девяти незарегистрированных криптообменников в негласной столице криптовалюты «Москва-Сити», пишет РБК. По данным ведомства, через обменники украинские мошеннические колл-центры выводили деньги, похищенные у россиян. Жертвам телефонных мошенников продавали криптовалюту, после чего средства переводились на украинские счета, сообщает ФСБ.
Всего были задержаны более 20 сотрудников обменников и пособников мошенников. Среди них — курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. По версии ведомства, они получали наличные от обманутых граждан и передавали их в обменники для дальнейшего вывода за границу. На опубликованных ФСБ кадрах задержанные рассказали, что через пункты ежедневно проходило около 30 клиентов, а средний суточный оборот составлял около 30 млн рублей. По данным «Базы», оборот мог достигать $1–2 млн в сутки. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Обыски совпали с началом легализации рынка криптовалют. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года сделки с цифровой валютой должны будут проводиться только через регулируемых посредников. Платить криптовалютой за товары, работы и услуги внутри России по-прежнему запрещено. Исключения предусмотрены для расчетов во внешнеэкономической деятельности, выплат майнерам, сетевых комиссий, операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Для совершения операций инвесторы должны будут пройти тестирование. Для неквалифицированных инвесторов, которые, по данным Банка России, составляют около 98% участников рынка, установлен лимит — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.