В торговом комплексе «Горбушка» в Москве прошли следственные действия по делу о нелегальных криптообменниках, сообщает «База». В администрации комплекса подтвердили проведение мероприятий. В одном из помещений правоохранители обнаружили более 10 млн рублей наличными, были изъяты документы и компьютерная техника.
После обыска сотрудники силовых структур опрашивали работников обменников. «База» сообщила о задержании курьера, который принес в один из обменников крупную сумму наличных для обмена на криптовалюту. По версии издания, эти деньги могли быть получены в результате телефонного мошенничества — потерпевшего убедили снять накопления под предлогом их защиты, после чего курьер забрал деньги и отправился с ними на «Горбушку».
На фоне следственных действий к комплексу приехали 25 молодых людей спортивного телосложения, пишет «База». На парковке заметили зеленый BMW с дагестанскими номерами Абубакара Нурмагомедова — двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Но о конфликте с правоохранителями не сообщается.
Следственные действия на «Горбушке» произошли через неделю после операции ФСБ против нелегальных криптообменников в «Москва-Сити». 7 августа ведомство сообщило о задержании более 20 человек и пресечении работы девяти незарегистрированных обменников. По версии ФСБ, через них выводились средства, похищенные у россиян украинскими мошенническими колл-центрами. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, среди фигурантов были курьеры, которые получали наличные от потерпевших и передавали их в обменники для дальнейшего вывода средств.
Обыски совпали с началом легализации рынка криптовалют. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года сделки с цифровой валютой должны будут проводиться только через регулируемых посредников.