Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы холдинга «Трансбункер» — крупнейшего игрока на рынке бункеровки судов и поставок топлива в российские порты. Информация об этом появилась в картотеке суда. Надзорное ведомство подало иск к основателям «Трансбункера» Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву, а также главе «Трансбункер менеджмент» Елене Завьяловой в середине апреля. Третьими лицами выступили 23 компании, Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.
Генпрокуратура утверждала, что входящие в холдинг предприятия относятся к стратегическим и подпадают под особый режим регулирования, ограничивающий участие иностранного капитала. При этом фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. В Генпрокуратуре отметили, что Сандлер и Пугачев, будучи гражданами Республики Кипр, «сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля» и выводили его прибыль из России. В частности, согласно данным ФНС, приведенным в иске, с 2020 года по настоящее время за рубеж было переведено 19,3 млрд руб.
Также в Генпрокуратуре отмечали, что после введения санкций и специальных экономических мер бенефициары «Трансбункера» предприняли действия для обхода ограничений. По данным ведомства, они провели редомициляцию части компаний в российские специальные административные районы, а головные структуры перевели в юрисдикцию ОАЭ. Это позволило сохранить контроль и продолжить вывод средств.
В связи с этим Генпрокуратура потребовала признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 году; взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании; наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков, а также запретить операции с акциями и долями ряда предприятий. «Заявленные требования Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу немедленно», — заявила рассматривавшая иск судья.
Холдинг «Трансбункер» был основан в 1991 году в порту Ванино на Дальнем Востоке. После этого компания сформировала сеть поставок топлива в других российских портах на Балтике и Черном море. На данный момент в холдинг входят десятки активов, включая терминалы в Новороссийске, Ванино, на Сахалине и в Ленинградской области.
Российские власти запустили крупную волну национализации после начала войны в Украине. Всего за последние годы в собственность государства было передано более 800 компаний, говорил глава Росимущества Вадим Яковенко. В 2022–2024 годах стоимость изъятых активов составила около 5 трлн руб. Главными бенефициарами передела собственности стали «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ВТБ, Россельхозбанк, а также бизнес-группы, связанные со старыми знакомыми президента (Ковальчуки, Ротенберги, Патрушевы).