Власти Швейцарии провели обыск в офисе трейдера металлов Open Mineral AG в кантоне Цуг. Как сообщает агентство Bloomberg, действия связаны с расследованием возможных нарушений санкционного режима, введенного в ответ на вторжение России в Украину.
Обыск был проведен на прошлой неделе при участии сотрудников Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO) и местной полиции. Как уточнили источники агентства, знакомые с ходом расследования, в центре административного уголовного производства — двое человек, чьи имена не разглашаются. SECO подтвердило факт обыска, но отказалось раскрыть детали, ссылаясь на продолжающееся разбирательство.
Компания Open Mineral AG, основанная в 2017 году выходцами из Glencore и частично финансируемая суверенным фондом Mubadala из Абу-Даби, в 2022 году приобрела российское золото на десятки миллионов долларов через свое дочернее подразделение в ОАЭ. По данным Financial Times, в 2023 году компания настаивала на законности сделок, утверждая, что они проводились в рамках юрисдикции ОАЭ и не нарушали швейцарские законы.
Тем не менее, после начала войны в Украине Швейцария, как и США, Великобритания, ЕС, Канада и Япония, ввела запрет на покупку золота российского происхождения. Нарушение этих санкций в Швейцарии может квалифицироваться как административное преступление — чаще всего такие дела ведутся без формального обвинения и судебного разбирательства, в отличие от уголовных производств.
В ответ на запрос Bloomberg в компании заявили, что «власти действительно посетили офис на прошлой неделе в рамках расследования торговых операций за 2022 год». Представитель Open Mineral подчеркнул, что деятельность компании «осуществляется в соответствии с применимыми законами и нормативными актами» и что компания полностью сотрудничает со следствием.