МИЛАН, 26 июн (Рейтер) — Банк Италии сообщил о
потенциально незаконных банковских переводах в Россию с
итальянских счетов через третьи страны в обход западных санкций,
говорится в документе, опубликованном центральным банком в
среду.
На прошлой неделе страны Евросоюза согласовали еще один, 14-й по
счету, раунд санкций против России.
«По итогам (ежегодного исследования) был выявлен ряд
необычных транзакций», — говорится в отчете подразделения
финансовой разведки центрального банка за 2023 год.
В нем не приводится более подробная информация о
подозрительных переводах, а также о странах, из которых они были
осуществлены.
В ежегодном отчете собирается информация о потенциальных
случаях отмывания денег и финансирования терроризма, а затем
принимается решение о том, следует ли передавать информацию в
следственные органы.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду
(Сара Росси)