1 мая (Рейтер) — Бывший руководитель самой большой в
мире криптовалютной биржи Чанпэн Чжао во вторник был приговорен
к четырем месяцам заключения: он признал свою вину в нарушении
законодательства США об отмывании денег и получил срок намного
более короткий, чем запрашивали прокуроры.
Основатель и глава Binance, известный просто как «CZ»,
считался наиболее влиятельной фигурой в мире криптовалют. Это
уже второй руководитель крупной криптовалютной платформы,
оказавшийся в тюрьме.
Срок, назначенный 47-летнему Чжао судьей в Сиэтле, ниже
рекомендованной федеральным судам максимальной планки в полтора
года и меньше трех лет, которых требовала сторона обвинения.
Для сравнения, бывший генеральный директор рухнувшей
криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в марте был приговорен
к 25 годам тюремного заключения за хищение $8 миллиардов у
клиентов основанной им площадки.
Следствие по делу Binance велось американскими прокурорами
несколько лет, и Чжао, живший в Объединенных Арабских Эмиратах,
временами казался им недосягаемым.
Вынося приговор, судья Ричард Джонс сказал, что Чжао
поставил прибыльность и рост криптобиржи выше американского
законодательства.
По словам обвинителей, Binance использовала бизнес-модель
«дикого Запада», принимая преступников на своей платформе и не
сообщив о более чем 100.000 подозрительных транзакций с участием
признанных террористическими группировок ХАМАС, Аль-Каида и
ИГИЛ. Также прокуроры утверждали, что биржа поддерживала продажу
материалов с детской порнографией и получала большую долю от
выкупов, которые жертвы кибератак платили хакерам.
Binance согласилась на штраф в размере $4,32 миллиарда.
Чжао заплатил штраф по уголовному делу на сумму $50 миллионов и
еще $50 миллионов Комиссии США по торговле товарными фьючерсами
(CFTC).
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду
(Дебора Блум и Джонатан Стемпел при участии Мишель Прайс и
Криса Прентиса)