АЛМА-АТА, 26 янв (Рейтер) — Юридическая компания Morgan,
Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерская Forensic Risk
Alliance завершили внешнюю проверку базирующийся в Казахстане
Freedom Holding на предмет соблюдения законодательства,
возможных инсайдерских операций и нарушения режима санкций,
говорится в сообщении Freedom в пятницу.
«Не было выявлено никаких доказательств уклонения от
санкций или работы с олигархами, находящимися под санкциями…
Хотя некоторые неамериканские дочерние компании холдинга имели
дело с определенными банками и лицами, находящимися под
санкциями, о чем холдинг сообщал публично, эти сделки не были
связаны с существенными нарушениями санкций США, ЕС,
Великобритании или других стран», — говорится в сообщении.
В августе прошлого года Hindenburg Research, продающая
короткие позиции и в 2023 году участвовавшая в игре против
активов известных мультимиллионеров, таких как Карл Айкан в США
и Гаутам Адани в Индии, сообщила, что ее следующей мишенью стал
холдинг Freedom. В ходе исследования Hindenburg обнаружила,
согласно ее утверждению, «явные признаки фиктивной выручки» и
доказательства того, что казахская фирма «обходит санкции», а
также признаки рыночных манипуляций как инвестициями, так и с
собственными акциями.
Финансовая группа Freedom Holding Corp с листингом в США,
предоставляющая финансовые услуги в Восточной Европе и
Центральной Азии, ведущая брокерские операции с ценными бумагами
и предоставляющая услуги инвестиционного банкинга, называет
опубликованное исследование «спекуляцией и набором ничем не
подтвержденных фактов».
В Казахстане Freedom принадлежат банк и две страховые
компании, согласно документам, поданными в Федеральную комиссию
по ценным бумагам США.
Расследование деятельности Freedom на предмет возможного
нарушения санкций также проводят министерство юстиции и совет
Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
(Мария Гордеева. Редактор Анастасия Лырчикова)