Министерство юстиции США начало полномасштабное расследование в отношении банка Credit Suisse, сообщает Bloomberg. Банк подозревают в том, что не осуществлял достаточный надзор за российскими клиентами, позволив им избегать санкций, рассказали агентству люди, знакомые с ситуацией. Минюст проинформировал об этом юристов UBS, который летом купил своего конкурента. По словам одного из источников Bloomberg, американские прокуроры также изучают и сам UBS на предмет возможных нарушений такого рода.
Минюст запросил у банков информацию о том, как они вели счета подсанкционных клиентов, причем не только тех, кто попал под ограничения после начала войны в Украине, но и тех, против кого США вводили санкции после аннексии Крыма в 2014 г. Для ускорения расследования запросы были направлены напрямую UBS, рассказали два источника Bloomberg, тогда как обычный в таких случаях путь – обращение через Федеральное управление юстиции Швейцарии. В управлении агентству сообщили, что не получали от США запросов, связанных с Credit Suisse, UBS и санкциями против России.
В Вашингтоне и европейских странах недовольны пассивностью Швейцарии в борьбе с отмыванием российских денег. Хотя страна впервые ввела у себя такие же санкции против России, как Евросоюз, она, например, не вошла в многостороннюю группу по поиску незако
 
В апреле страны «большой семерки» просили Берн в письме более решительно замораживать активы российских олигархов. В июле американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечала, что «слабый контроль за соблюдением санкций привел тому, что Швейцария стала убежищем для российских денег несмотря на то, что номинально она присоединилась к санкционному режиму ЕС против России». Тогда же американский сенатор Бен Кардин заявил: «Мы постоянно видим, как швейцарские банки способствовали коррупционным действиям людей, ограбивших свою страну».
Credit Suisse активно привлекал богатых россиян в качестве клиентов и на пике управлял их активами на сумму более $60 млрд. К началу войны в Украине российские клиенты держали в банке $33 млрд – в полтора раза больше, чем в более крупном UBS. Последний после поглощения Credit Suisse решил оставить на своем посту Бабака Дастмалщи, отвечающего за российский бизнес, хотя в целом UBS намеревался избавиться примерно от 25 000 из 45 000 сотрудников Credit Suisse.